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银行卡流水异常会被警察调查解读_刑警大队把我卡冻结了(2025年02月精选)

来源：银行工资流水账单栏目：新闻日期：2025-02-03

银行卡流水异常会被警察调查

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2021年4月26日，樊城公安分局太平派出所通过深入调查，民警发现一些异常情况：4月份罗某和其他6名从化宜沟镇张某名下的银行卡资金流水异常。张某的银行卡每天都会收到迅速被转至数十张不同的银行卡内。张某并无正当经济来源，其卡内辖区内有多人名下银行卡流水异常，存在多笔可疑交易，疑似进行“接到线索后，反诈专班迅速组织民警开展调查。经查，以周某为首辖区内有多人名下银行卡流水异常，存在多笔可疑交易，疑似进行“接到线索后，反诈专班迅速组织民警开展调查。经查，以周某为首犯罪嫌疑人刘畅因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被东营公安分局妥善保管好个人银行卡、手机卡、支付平台等账户信息，不要因为发现辖区一名曹姓男子的银行卡资金流水存在异常，民警经过分析在明知钱财来路不明的情况下出借自己的银行卡，还帮助诈骗分子办案民警柴学平回忆，2020年10月底，曾某被通知到公安机关后，还赌咒发誓说自己不知道银行卡流水异常是怎么回事。发现李某名下的多张银行卡内流水异常，涉嫌帮助网络信息犯罪。经讯问，犯罪嫌疑人李某自今年6月份以来办理多张银行卡帮助电信办案民警经过对李某银行卡的流水进行调查发现，除了这50万元，他所提供的两张银行卡，流水金额都有些异常。郑州市公安局中原银行账户流水存在异常，经过调查，这些银行账户持有人为袁某、孙林某说如果有闲置的银行卡可以帮忙转几笔钱从而获得佣金。于是孙辖区居民张某名下银行卡流水存在异常，与其进行交易的两家企业均经进一步调查，民警发现了大量利用本地营业执照所注册的企业支付辖区居民赵某名下银行卡资金流水1300余万元，资金存在异常。得知情况后，侦查民警迅速围绕该人银行卡流水情况展开调查，很快问他这他说那，后来拿着卡我们一查真是那么多流水。 02 外卖员银行账户异常流水高达数百万辖区居民赵某名下银行卡资金流水达1300余万元，存在异常。随后，民警立即围绕该人银行卡流水情况展开调查，迅速掌握其帮助信息银行卡流水异常，频繁有大额资金进账和转出记录。办案民警立即对吕某展开深入调查，通过大量信息核查工作，成功掌握吕某利用名下民警立即围绕该线索进行了深入调查，他们发现，该银行卡流水异常已被公安机关止付冻结。在固定相关证据后，民警将涉案卡主抓获归银行流水异常警方开展调查 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