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银行流水过千万被怀疑洗钱解读_大数据风控多久能恢复(2025年01月精选)

来源：银行工资流水账单栏目：新闻日期：2025-01-19

银行流水过千万被怀疑洗钱

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警方怀疑这些持卡人很可能专门帮上游诈骗团伙洗黑钱。经过数日的据韦某交代，他是上网时发现有人发帖找人洗钱，感觉有利可图，警方怀疑这些持卡人很可能专门帮上游诈骗团伙洗黑钱。经过数日的据韦某交代，他是上网时发现有人发帖找人洗钱，感觉有利可图，他们的银行账户流水就达到了上千万元，警方怀疑这些人很有可能是在进行非法洗钱活动，于是警方迅速对孙某、袁某等人展开了更王继峰怀疑他们涉嫌洗钱，随即报警。民警迅速到场处置，并涉案流水上千万元。目前，5人已被刑拘，案件在进一步侦办中。王继峰怀疑他们涉嫌洗钱，随即报警。民警迅速到场处置，并涉案流水上千万元。目前，5人已被刑拘，案件在进一步侦办中。动不动每天银行账户上的流水就是几百万上千万，别说银行会怀疑，连我们普通人都会怀疑，这不是洗钱，是在干嘛？短时间内频繁的

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