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私户转账金额过大(境内转账超过50万,境外转账超过20万) 4、规模小但是流水巨大 5、转入转出异常(分批转入集中转出,集中(3)规模小但流水巨大 (4)转入转出异常 (5)资金流向与经营(7)频繁开销户 (8)闲置账户大量交易 (9)私户转账金额过大私户转账金额过大(境内转账超过50万,境外转账超过20万) 4、规模小但是流水巨大 5、转入转出异常(分批转入集中转出,集中1.现金交易超过5万 2.公转公超过200万 3.私人账户转账额度过大境外转账>20万 4.规模小,但是流水巨大的公司 5.转入转出异常
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