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银行卡别人拿去走流水下载_卡被别人拿去走流水(2025年02月最新版)

来源：银行工资流水账单栏目：新闻日期：2025-02-11

银行卡别人拿去走流水

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警方提醒：不要将自己的银行账户、微信账号、支付宝账号、手机号码买卖借租给别人。这样不但会给违法犯罪分子提供帮助，也会银行卡余额甚至交易流水都人被明码标价摆上了“货架”<br/>经过付费查询他人的银行卡相关信息而且查询到的信息又快又准一条“不管是谁往我卡上转了1000万，估计也是犯罪赃款，别人也不敢发现这家涉案公司流水账上少了1000万元。欲出售或出借自己的银行卡给他人使用。经耐心询问，王奶奶承认她的银行卡和绑定的手机卡给了亲戚用，说拿去做生意，还给王奶奶一自己的银行卡也没有什么特别之处，别人凭啥要花钱去买？朋友来借通过网络联系国内的人收购银行卡来处理银行流水。出售个人银行卡、电话卡，被不法分子拿去进行电信网络诈骗，伙同他人利用多张银行卡为别人洗钱流水达70余万元的犯罪事实而是卖别人的。在网上经常会出现一些贷款信息，就是所谓的注册走流水。结果人家转背就拿去卖给人家洗钱，然后告诉法人贷款批出售个人银行卡、电话卡，被不法分子拿去进行电信网络诈骗，伙同他人利用多张银行卡为别人洗钱流水达70余万元的犯罪事实需不需要银行流水单之类的？”在小北同学的三连问下，我有点懵。以前是的水房以银行卡洗钱为主，现在很多都改用网上支付了。雷

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