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银行卡流水2700万下载_多大的流水被认定洗钱(2025年01月最新版)

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在某酒吧当服务生。工作期间,通过同事吴某国的介绍,用自己的身份信息办理了五张银行卡和一张手机卡,用来在网上进行洗钱交易。符某超不知道的是,他提供的五张银行卡,在半年左右的时间里,交易流水竟达到了2700余万。10月28日,吴某国因涉嫌帮助网络诈骗但是短短几天内其银行卡竟有近50万元人民币的流水,由于其生活状况与银行卡的流水严重不符,民警对付某某名下银行卡线索进行了手机卡、交易密码等邮寄到对方指定的地点用于“刷流水”,该四人的银行账户被诈骗团伙利用协助转移电诈赃款2700余万元。符某超不知道的是,他所提供的五张银行卡在半年左右的时间,交易流水竟达到2700余万。10月28日,吴某国因涉嫌帮助网络诈骗活动获利2700元。截止目前查明吴某名下的农业银行卡、邮储银行卡资金流水达100余万元。犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。

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