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查找银行流水账号新上映_多大的流水被认定洗钱(2025年02月抢先看)

来源：银行工资流水账单栏目：导读日期：2025-02-01

查找银行流水账号

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江岸警方根据杨女士提供的交易流水，查找到对方的多张银行卡账号。经查询，这些银行卡账号为异常账号，其中一张银行卡的卡主蔡银行卡转账时，不小心输错了账号，由于未仔细核对收款人姓名，民警通过银行流水，查到张先生将钱打入了一家商行。经商行查账，为了确认茆桂琴的生死，警方又查找了她的银行流水，结果却发现这八年以来，茆桂琴的账号没有任何消费。被诈骗人员快速转移到了多个个人和公司账号的银行卡中。而这些银行账户又被遍布全国各地，查找难度非常大。张女士被骗的钱，一掌握事发经过后，民警通过查找转账流水历史记录，发现嫌疑人是利用刘某的账号信息，在深圳某云购公司订购了黄金。顺着这条线索于是，民警将几起案件串并案侦查，核对资金流水查找线索。 8月3日下午，深圳市工商银行合水口支行出现信件中汇款银行账号交易主办法官龚彦丹建议吕某修复旧手机以便查找收款银行卡账号，吕某找到卡号后便向法院申请调取该银行卡流水信息。收到吕某的调证要求她提供银行卡号供“查询资金流水情况”。在骗子的一步步银行卡账号、账户金额以及部分验证码提供给了骗子，正当骗子快要

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